Резултати от търсене на "пране"

Българи са част от международна банда за пране на пари, откраднати от хакери

16.10.2020

Операцията срещу престъпната организация е проведена от европейски служби и ФБР, извършвани са обиски и у нас

Арестуваха ескшефа на румънската Агенция за борба с прането на пари

11.10.2020

 Според информация от полицията, Баранга е използвал фалшива диплома за средно образование, за да завърши университет и впоследствие да получи научна степен по мениджмънт. Така той си е осигурил достъп до високи постове в държавни институции

 

Как се пере възглавница в пералня?

30.10.2019

 Ако използвате една и съща възглавница дълго време, забравяйки, че тя периодично се нуждае от пране, с течение на времето, тя ще се превърне в най-мръсната вещ в къщата

Разкриха схема за пране на пари с участието на агент на ДАНС, столична кантора и роми

30.09.2019

Това става след сигнал от собственик на умишлено опожарен магазин в Пловдив  

Българка призна вина за пране на пари пред американски съд

21.05.2019

Детелина Събева е един от тримата банкери, които са обвинени за участие в голяма корупционна схема за над 2 млрд. долара  

Испания ни връща Ветко Арабаджиев утре

03.05.2019

Съпругата му Маринела засега няма да бъде екстрадирана, с кацането в София обвинения за данъчни престъпления и пране на пари бизнесмен ще бъде задържан за 72 часа

Рекордна гаранция от 500 000 лв. даде свобода на сина на Арабаджиеви

23.04.2019

Решението на Специализирания апелативен съд е мотивирано със значително намалялата възможност Вълчо да повлияе на разследването 

Голяма руска схема за пране на пари е разкрита в Германия

21.02.2019

Властите са конфискували имоти за 40 млн. евро и близо 20 млн. евро в брой след 3-годишно разследване на три физически лица

 

Задържаха в луксозен хотел във Венеция българин, осъден в САЩ на 25 г. затвор

24.01.2019

 50-годишният ни сънародник отседнал за почивка със съпругата си, сега е в ареста, докато Апелативния съд започне процедурата по екстрадирането му

Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

22.01.2019

 Разследването е и за финансови операции със средства, присвоени от КТБ

Обявиха за издирване съдийка, обвинена в пране на пари

25.07.2018

Според обвинението тя и приятелят й прали пари от извършени във Франция измами – 1,4 милиона евро  

Арестуваха българка и израелец за пране на пари от престъпления

02.07.2018

 Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София

Обвиниха вдовицата и сина на Пабло Ескобар в пране на пари

06.06.2018

Те ще отговарят пред съда в Аржентина  

Осъдиха бивш френски министър за укриване на данъци и пране на пари

16.05.2018

Присъдата на Жером Каюзак е четири години затвор, от които две условно 

Най-играната през последните 15 години канадска пиеса ще бъде представена в Дупница

06.11.2017

 Представлението е утре, 7 ноември, от 19ч. на сцената на Общински драматичен театър "Невена Коканова"

Правителството проверява прал ли е пари съпругът на Бокова

07.09.2017

Решават дали Калин Митрев ще остане български представител в Европейската банка за възстановяване и развитие

Журналистическо разследване уличи съпруга на Ирина Бокова в пране на пари

05.09.2017

 Калин Митрев е получил най-малко 425 000 евро за частни консултации, не отрича за парите, но е категоричен, че са добити легално

Обвинение в пране на пари и за дъщерята на банкера Цветан Василев

16.08.2017

Прокуратурата иска арест за 72 часа, Радосвета Василева придобила апартамент с дарени от баща й пари с неясен произход  

Ето как изглежда матрак с 20 милиона долара в него

19.07.2017

 Въпросът е къде са останалите пари до 1 милиард долара

Бивш президент на Перу и жена му влизат в затвора за пране на пари

14.07.2017

 Срещу тях тече разследване за предизборната кампания от 2011 г. и за получаване на 3 милиона долара от бразилска строителна компания

Леонардо Ди Каприо го закъса, оказа се въвлечен в схема за пране на пари

28.06.2017

 Връзката на Ди Каприо със случая е филмът "Вълкът от Уолстрийт", колкото е нелепо да звучи

ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за данъчни измами и пране на пари

17.03.2016

 Специализираната полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура и със съдействието на НАП, е реализирана вчера сутринта на територията на София

Арестуваха 9, изпрали €2 млн. от Европа през наши банки

07.01.2016

Френският посланик похвали прокурорите в качеството си на представител на една от засегнатите държави

Разследват бивш шеф на МВФ за пране на пари и укриване на данъци

17.04.2015

Родриго Рато бе задържан за кратко от испанските власти

 

Разследват Цветан Василев и жена му за пране на пари

14.10.2014

Такова разследване се води срещу банкера в Лихтенщайн

Брендо и компания невинни за пране на пари от наркотрафик

11.07.2014

С едно особено мнение Апелативен съд отмени осъдителните присъди на Софийски градски съд

16 българи арестувани в обща акция на ФБР и ДАНС

26.03.2014

Те са обвинени пране на пари и банкови измами за милиони долари

Затвориха руска банка за пране на пари

20.11.2013

Сред шефовете на Мастър-Банк е братовчед на Владимир Путин

Зелените централи в България- място за пране на пари на офшорки

08.07.2013

 Това сочи годишният доклад на ДАНС за 2012-а година

Италианската мафия пере пари във вятърни централи

05.07.2013

Европол огласи анализ на финансови операции, според който се източват милиони от субсидии на ЕС

Епископ е арестуван за пране на пари в Банката на Ватикана

28.06.2013

С белезници са и финансов посредник и агент на италианските тайни служби

Искат имунитета на ДПС депутат за пране на пари

27.06.2013

По-късно днес главният прокурор ще съобщи окончателните резултати от проверката за бюлетините в Костинброд

Подозират саудитски принцове във връзки с Хизбула

17.05.2013

Съдът ще изяснява прали ли са пари

Трима са задържани за пране на пари чрез сайт за лекарства

01.12.2012

През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани” над 5 000 000 щатски долара

Йорданец изплел мрежа за пране на пари и укриване на данъци

27.11.2012

Престъпната група е разкрита при акция на ГДБОП и данъчни, в схемата работили наши и арабски счетоводители

Разсеяни компютърни спецове довели до разкриване на прането на 35,5 млн. лв. на братя Галеви

22.09.2012

Счетоводителите знаели за проверката още предния ден и извикали компютърджиите, за да изтрият информацията

Разпитаха съпругата на Пламен Галев за прането на 35,5 млн. лв.

20.09.2012

Емилия Галева е отказала подробности, като се е възползвала от законовото й право да мълчи

Областна секретарка на ГЕРБ и семейството й в ареста за източено ДДС

19.09.2012

Заедно с бизнесмените Елена и Сотир Янкови и дъщеря им Мария за задържани още 9 души
 

Хванахме криминален бос от Белгия, изпрал 35 млн. евро

01.08.2012

Той е издирван с европейска заповед за арест, регистрирал си фирма и в София

Българин с присъда натопи руски депутат за пране на пари

23.06.2012

Генадий Гудков иронично заяви, че по време на ваканциите си у нас е купувал бира и плащал за туристически атракции като возене на банан.

Четири обвинения срещу босовете на „Медийна група България”

12.06.2012

Любомир Павлов е обвиняем за пране на пари, документна измама и използване на документи с невярно съдържание. На Огнян Донев е повдигнато само обвинение за пране на пари

Повдигнаха обвинение срещу братя Галеви за пране на 35,5 млн. лв.

08.06.2012

Като членове на престъпната група са привлечени счетоводителката на братя Галеви Христина Ангелкова и Методи Ковачев

Близък на сваления диктатор Хосни Мубарак прал пари в България

06.07.2011

Албанските власти са блокирали 36 сметки на името на Евсен или на името на неговата компания.

Съдията от Бургас само помагал на мама в прането

01.04.2011

На председателя на Административния съд в Бургас е със 72 часова мярка за неотклонение "задържане под стража".

Съдебен шеф в Бургас стана клиент на прокуратурата, майка му също в схемата

01.04.2011

Атанас Вълков беше задържан вчера, заради това, че уговарял сделка за имот на стойност над два милиона евро, придобит с фалшиви документи