По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен (Германия) трима заподозрени бяха арестувани и бяха извършени множество претърсвания в Германия, България и Полша тази седмица (1 април) в текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки, стана ясно от съобщение на сайта на прокуратурата EPPO
Принудителните действия са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), българската Национална следствена служба (Национална следствена служба), Главна дирекция Национална полиция (Главна дирекция Национална полиция) в София и Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA).
Според разследването заподозрените са действали като бушони за германски липсващи търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – търговия с електронни устройства.
Твърди се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата лица бяха освободени в деня на задържането им, след като съдействаха на властите и предоставиха допълнителна информация за водачите.
Разследването продължава и е пряко свързано с клъстера за разследване на EPPO Midas, мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителни щети от 195 милиона евро.
Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентните съдилища.
Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Стани фен на Facebook страницата на DenNews.bg
