Управител и едноличен собственик на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност по сигнал от БНБ.
Операцията е проведена от служители на ГД“Национална полиция“ и ДАНС, информират от Пресцентъра на МВР.
От БНБ е подаден сигнал за извършвана незаконна финансова дейност. В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Стани фен на Facebook страницата на DenNews.bg
